证券代码：688662          证券简称：富信科技          公告编号：2021-044


                   广东富信科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
2021 年第一次职工代表大会、2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大
会，分别选举产生了第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事和第四届监
事会非职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会、第四届董事会，任期自
2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四
届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第
四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》、
《关于聘任公司内部审计负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席
的议案》。现将具体情况公告如下：

     一、选举公司第四届董事会董事长
    公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第四届董事会同意
选举刘富林先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    刘富林先生的简历详见附件。
    二、选举公司第四届董事会副董事长
    公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举刘富坤先生为公
司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
    刘富坤先生的简历详见附件。

    三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
    根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，
公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
    1、战略委员会：刘富林先生、刘富坤先生、洪云先生、曹卫强先生、冯海
洲先生，其中刘富林先生担任主任委员（召集人）。
    2、审计委员会：钟日柱先生、刘富林先生、洪云先生、冯海洲先生、潘春
晓先生，其中钟日柱先生担任召集人。
    3、提名委员会：刘富林先生、林东平先生、冯海洲先生、潘春晓先生、钟
日柱先生，其中冯海洲先生担任召集人。
    4、薪酬与考核委员会：潘春晓先生、刘富林先生、钟日柱先生，其中潘春
晓担任主任委员。
    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，其
中审计委员会召集人钟日柱先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员
会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。董事会各专门委员会委员的简历详见附件。

    四、选举公司第四届监事会主席
    公司第四届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举
梁竞新先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    梁竞新先生的简历详见附件。

    五、聘任公司高级管理人员
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任刘富林先
生为公司总经理，同意洪云先生为公司副总经理；同意聘任刘春光先生为公司的
董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，刘春光先生已取得上海
证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通
过。
    刘春光先生的简历详见附件。

       六、聘任公司内部审计负责人
    根据《公司法》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，公司
董事会同意聘任田泉先生为公司内部审计负责人。田泉先生的简历详见附件。

       七、公司董事会秘书联系方式

    联系地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号

    联系电话：0757-28815533

    电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

       特此公告。

                                        广东富信科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 24 日
附件：

       1、刘富林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月出生，1997
年 7 月毕业于华南理工大学工业企业管理工程专业，大专学历。2008 年 7 月至
2009 年 12 月参加中山大学岭南学院 EMBA 总裁研修班学习并结业。1984 年 1
月至 1997 年 11 月就职于广东科龙电器股份有限公司；1997 年 12 月至 2001 年 6
月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任副总经理；2001 年 7 月至 2009 年 6
月在佛山市顺德区容桂宝昌电子有限公司任执行董事、总经理；2003 年 7 月至
2015 年 11 月历任公司董事、董事长；2015 年 12 月至今任公司董事长兼总经理。
现任佛山市顺德区容桂总商会第二届理事会副会长，佛山市顺德区工商联合会
（总商会）第十四届执行委员。
    刘富林先生持有公司 19,800,914 股股份，占公司总股本的比例为 22.4398%，
为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查
询不属于“失信被执行人”。

       2、刘富坤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959 年 2 月出生，高中学
历。2012 年 5 月至 2013 年 5 月参加华南理工大学 MBA 高级研修班学习并结业。
1983 年 1 月至 1985 年 8 月在顺德容声电器股份有限公司任业务主管；1985 年 9
月至 1995 年 5 月在广东科龙电器股份有限公司任销售经理；1995 年 6 月至 2005
年 5 月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2012 年
12 月在富信有限历任副总经理、董事、副董事长；2013 年 1 月至 2015 年 11 月
在公司任副董事长兼总经理；2015 年 12 月至今在公司任副董事长兼高级管理顾
问。
    刘富坤先生持有公司 12,951,456 股股份，占公司总股本的比例为 14.6775%，
为公司控股股东、实际控制人；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查
询不属于“失信被执行人”。

    3、洪云先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 10 月出生，1990 年
1 月毕业于哈尔滨工业大学金属材料专业，硕士研究生学历，高级工程师。1990
年 2 月至 1999 年 9 月就职于冶金工业部第一冶金建设公司机械动力公司；1999
年 10 月至 2006 年 8 月就职于广东科龙电器股份有限公司；2006 年 9 月至 2010
年 1 月就职于杭州金松优诺电器有限公司；2010 年 2 月至 2018 年 11 月就职于
公司，历任公司经营管理部部长、副总经理；2018 年 12 月至今任公司董事、副
总经理；2021 年 8 月至今任广东富信热电器件科技有限公司监事。
    洪云先生间接持有公司 330,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.3740%。
洪云先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属
于“失信被执行人”。

    4、曹卫强先生：中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 3 月出生，2009
年 6 月毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士研究生学历，材料学工程师（中级）。
2009 年 6 月至 2018 年 11 月就职于公司，历任公司工程师、研发中心副主任；
2018 年 12 月至 2020 年 3 月任公司董事、热电器件事业部副总经理、研发中心
副主任；2020 年 4 月至今任公司董事、热电器件事业部副总经理、研发中心主
任；2021 年 8 月至今任广东富信热电器件科技有限公司执行董事、经理。
    曹卫强先生间接持有公司 150,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.1700%。
曹卫强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属
于“失信被执行人”。

       5、林东平先生：中国国籍，无永久境外居留权。1973 年 4 月出生，2005
年 6 月毕业于华中科技大学光电技术专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2003
年 5 月就职于福建华科光电有限公司；2003 年 5 月至今历任福州高意通讯有限
公司高级副总裁、总经理；2018 年 1 月至今任福州高意光学有限公司总经理；
2018 年 12 月至今任公司监事。
    林东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

       6、钟日柱先生：中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 1 月出生，2007
年 7 月毕业于武汉理工大学统计学专业，同时取得中南财经政法大学会计学双学
位，本科学历，注册会计师。2007 年 7 月至 2015 年 6 月就职于广州造纸股份有
限公司；2015 年 7 月至 2015 年 12 月就职于广汽商贸汽车用品有限公司；2015
年 12 月至 2019 年 8 月就职广东睿哲会计师事务所；2016 年 9 月至 2021 年 6 月
任广东新锐人才就业服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2017 年 4 月
19 日至 2021 年 9 月 29 日在广州利爱财税咨询有限公司任监事；2017 年 8 月 16
日至今在广州简诺信息科技有限公司任监事；2018 年 7 月至 2021 年 6 月在广州
慧得企业管理咨询有限公司历任执行董事兼总经理、副总经理；2017 年 6 月至
今在佛山高维智能系统有限公司任法定代表人、执行董事兼经理；2019 年 9 月
至今就职于广东诚安信会计师事务所有限公司；2018 年 12 月至今任公司独立董
事。
    钟日柱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

    7、潘春晓先生：中国国籍，无永久境外居留权。1975 年 6 月出生，2004
年 6 月毕业于中山大学法律专业，本科学历，律师。1997 年 7 月至 1999 年 6 月
就职江苏省连云港市佳友贸易公司；1999 年 8 月至 2004 年 12 月就职于广东南
国德赛律师事务所；2005 年 1 月至今就职于广东法制盛邦律师事务所；2018 年
12 月至今任公司独立董事。
    潘春晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

    8、冯海洲先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 11 月出生，1992
年 7 月毕业于东北工学院通讯与电子系统专业，硕士研究生学历，电子技术高级
工程师。1992 年 4 月至 1993 年 2 月就职于辽宁邮电管理局电信处；1993 年 3
月至 1995 年 2 月就职于深圳长虹通讯设备有限公司；1995 年 3 月至 2014 年 2
月就职于中兴通讯股份有限公司任研究院院长；2014 年 3 月至 2017 年 12 月任
中兴新能源汽车有限责任公司总经理；2018 年 2 月至今任深圳和宁环境科技有
限公司技术总监。
    冯海洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

    9、梁竞新先生：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
高中学历。2007 年 12 月至 2008 年 11 月参加中山大学在职经理 MBA 高级研修
班学习并结业。2003 年 7 月至今就职于公司，历任技术员、科长、部长、配件
事业部副总经理；2015 年 1 月至今任公司监事会主席。

    梁竞新先生持有公司 300,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.3400%，与
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、
监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信
被执行人”。

    10、刘春光先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 12 月出生，1996
年 6 月毕业于湖南大学企业管理专业，本科学历，会计师，注册会计师。1987
年 7 月至 1995 年 10 月就职于湖南磷化工总厂；1995 年 11 月至 2006 年 3 月就
职于广东科龙电器股份有限公司；2006 年 4 月至 2015 年 6 月，任职中山市阜沙
资产经营管理有限公司常务副总经理；2015 年 6 月至今任公司财务总监、董事
会秘书。
    刘春光先生间接持有公司 200,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.2267%。
刘春光先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属
于“失信被执行人”。
    11、田泉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 1 月出生，2002 年
6 月毕业于华中科技大学经济法学专业，本科学历。2003 年 8 月至 2018 年 1 月
就职于广东省佛山市顺德区人民检察院；2018 年 1 月至 2021 年 11 月就职于广
东省佛山市顺德区纪委监委。2021 年 12 月，拟任公司审计部部长。
    田泉先生未持有公司股份。田泉先生系董事罗嘉恒先生的姐姐的配偶，除此
以外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合公司《内部
审计制度》的相关规定。