证券代码：688662          证券简称：富信科技          公告编号：2022-017


                   广东富信科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2022 年 4 月 21 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2022 年 4 月 18 日通过书面方式送达各位董事。
    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东富信科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合
法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    1、主要内容：经审议，公司编制的《2022 年第一季度报告》真实、客观、
准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露：第
二十八号 科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此，公司董事会同
意报出《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》的内容。
    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。
    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    特此公告。
                                                 广东富信科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 22 日


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