证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2022-018
广东富信科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信
科技股份有限公司六号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,381,695
普通股股东所持有表决权数量 69,381,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6283
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘春光先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,358,284 99.9662 23,411 0.0338 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
10、议案名称：《关于开展 2022 年外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
11、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2022 年度金
融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,371,101 99.9847 10,594 0.0153 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,365,401 99.9765 16,294 0.0235 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,365,401 99.9765 16,294 0.0235 0 0.0000
14、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,365,401 99.9765 16,294 0.0235 0 0.0000
15、议案名称：《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更
实施地点及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,338,423 99.9376 10,594 0.0152 32,678 0.0472
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 <2021
6 年度利润分配 22,937,554 99.8980 23,411 0.1020 0 0.0000
预案>的议案》
《关于续聘公
司 2022 年度
7 财务审计机构 22,950,371 99.9538 10,594 0.0462 0 0.0000
及内控审计机
构的议案》
《关于公司
8 2022 年度董事 22,950,371 99.9538 10,594 0.0462 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于开展
2022 年外汇远
10 22,950,371 99.9538 10,594 0.0462 0 0.0000
期结售汇业务
的议案》
《关于使用自
有资金追加部
分募投项目投
15 资暨部分募投 22,917,693 99.8115 10,594 0.0461 32,678 0.1424
项目变更实施
地点及延期的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次
股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案 6、7、8、10、15 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、陶秀芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日