证券代码：688662          证券简称：富信科技           公告编号：2022-030

                   广东富信科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2022 年 8 月 8 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关
材料已于 2022 年 8 月 5 日通过书面方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司编制的《2022 年半年度报告摘要》和《2022
年半年度报告》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制
和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够
客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在编制《2022 年半年度报告
摘要》和《2022 年半年度报告》的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。因此，公司监事会同意《关于公司<2022 年半年度报告
及其摘要>的议案》的内容。

    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。




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    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》以及《广东富信科技股份有
限公司 2022 年半年度报告》。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理
办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。
因此，监事会同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的内容。

    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-031）。

    特此公告。



                                              广东富信科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 10 日




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