证券代码：688662          证券简称：富信科技           公告编号：2022-029

                   广东富信科技股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2022 年 8 月 8 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2022 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长刘富林主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，会议形
成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司编制的《2022 年半年度报告摘要》和《2022
年半年度报告》真实、客观、准确地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021
年修订）》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意报出《关于公司<2022 年
半年度报告及其摘要>的议案》的内容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》以及《广东富信科技股份有
限公司 2022 年半年度报告》。




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    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求，符合公司实际情况。因
此，公司董事会同意报出《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东富信科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-031）。

    （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    1、主要内容：经审议，为了适应公司及各事业部发展需要，优化公司治理
体系，提升公司运营效率，公司董事会同意《关于调整公司组织架构的议案》的
内容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    特此公告。

                                              广东富信科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 8 月 10 日




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