富信科技：广东富信科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告2023-04-28
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-017
广东富信科技股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交
易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、
相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的
情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议程序
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开审
计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易
的议案》并同意将该议案提交至公司第四届董事会第七次会议审议。
公司审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了如下
书面意见：公司根据2022年度日常关联交易的实际发生情况，结合2023年度的
经营规划，预计了2023年度日常性关联交易事项及金额。本次预计定价遵循了
公开公平公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。因
此，我们一致同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的事项。
2、董事会审议程序
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计
2023年度日常性关联交易的议案》，预计2023年度本公司及控股公司与其他关联
方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过740万元。关联董事林东平回
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避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规
定。
独立董事发表的独立意见：经审议，公司预计的2023年度日常性关联交易
事项是必要可行的，为公司开展正常经营管理所需；关联交易遵循了公平、公
正、合理的原则，符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关
于预计2023年度日常性关联交易的议案》的内容。
3、监事会审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过
了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计 2023
年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公
司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，具有交易的必
要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公
正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，公司监事会同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的内
容。
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露日与 本次预计金额与上
关联交易 本次预计金额 占同类业务 上年实际发生金额 占同类业务
关联方 关联方累计已发生的 年实际发生金额差
类别 （万元） 比例 （万元） 比例
交易金额(万元) 异较大的原因
广东顺德为艾斯机
200.00 5.53% 0.00 12.45 0.34% 不适用
向关联方 器人有限公司
采购设备
小计 200.00 5.53% 0.00 12.45 0.34% 不适用
II-VI VIETNAM
450.00 0.75% 71.88 262.31 0.53% 不适用
CO.,LTD
向关联方
MARLOW
销售商品 10.00 0.02% -- -- -- 不适用
INDUSTRIES,INC
小计 460.00 0.77% 71.88 262.31 0.53% --
佛山市顺德区德和
恒信投资管理有限 80.00 32.82% 16.76 71.33 29.26% 不适用
向关联方
公司
租赁房屋
小计 80.00 32.82% 16.76 71.33 29.26% 不适用
合计 740.00 39.12% 88.64 346.09 30.13% --
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（三）前次关联交易的预计及执行情况
2022 年度实际发生金
2022 年度预计金额 预计金额与实际发生金额差异
关联交易类别 关联方 额
（万元） 较大的原因
（万元）
受经济下行等因素影响，公司
向关联方采购设备 广东顺德为艾斯机器人有限公司 200.00 12.45
实际需求下降。
II-VI VIETNAM CO.,LTD 450.00 262.31
受经济下行等因素影响，对方
向关联方销售商品
实际需求下降。
MARLOW INDUSTRIES,INC 10.00 --
向关联方租赁房屋 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 80.00 71.33 不适用
合计 740.00 346.09 /
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
名称 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期 2008 年 12 月 3 日
性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所 佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号
法定代表人 卢楚隆
注册资本 4,800.00 万人民币
经营范围 对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。
截至 2022 年 12 月 31 日，佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资
财务状况 产为 2,956.90 万元，净资产为 2,937.87 万元，2022 年度营业收入为 335.56
万元，净利润为-51.55 万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系 富信科技参股公司
2、II-VI VIETNAM CO.,LTD
名称 II-VI VIETNAM CO.,LTD
成立日期 2005 年 3 月 25 日
性质 有限责任公司
住所 越南
法定代表人 AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
注册资本 3,225,000.00 美元
生产探视镜，精密光学镜头及相关部件；可拆卸的电热产品和电子装配器件，
经营范围
包括高科技冷却产品；生产用于电气和热力设备的陶瓷产品及部件
截至 2022 年 12 月 31 日，II-VI VIETNAM CO.,LTD 的总资产为 5,156.79 万
财务状况 美元，净资产为 4,700.48 万美元，2022 年度营业收入为 9,489.30 万美元，
净利润为 1,206.58 万美元。（以上财务数据未经审计）
公 司 股 东 联 升 投 资 有 限 公 司 和 绰 丰 投 资 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 II-VI
关联关系
INCORPRATEDR 的子公司
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3、MARLOW INDUSTRIES,INC
名称 MARLOW INDUSTRIES,INC
成立日期 1973 年 1 月 18 日
性质 有限责任公司
住所 美国德克萨斯州达拉斯市维斯塔公园路 10451 号
法定代表人 Fran Kramer
注册资本 11,999,000.00 美元
经营范围 开发和生产热电技术产品
截至 2022 年 12 月 31 日，MARLOW INDUSTRIES,INC 的总资产为
财务状况 3,303.61 万美元，净资产为 5,953.68 万美元，2022 年度营业收入为 5,907.58
万美元，净利润为 1,268.84 万美元。（以上财务数据未经审计）
富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI
关联关系
INCORPRATEDR 的子公司
4、广东顺德为艾斯机器人有限公司
名称 广东顺德为艾斯机器人有限公司
成立日期 2014 年 6 月 26 日
性质 有限责任公司（外商投资企业投资）
住所 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 3 号创和大厦 2 座 201
法定代表人 胡余良
注册资本 500.00 万人民币
研发、制造、销售：机器人、攻丝机、金属加工机械、开齿机、滚齿机、
弯曲机、自动操作机、钻床、穿孔机、气动焊接设备、数据处理设备、已
录制的计算机操作程序、监视程序(计算机程序)、监视器、计算机硬件、
经营范围 计算机软件、可下载的计算机应用软件、计算机程序(可下载软件)、电子
监控装置、视频显示屏；贸易代理：机器人、工业软件、无人机防御系统、
伺服电机、气缸、机床、控制器、焊机、焊条、传感器。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截 至 2022 年 12 月 31 日 ，广 东顺 德 为艾 斯 机器 人 有 限公 司 的总 资
财务状况 产 为 996.63 万 元 ，净资 产 为 745.21 万 元， 2022 年 度营 业 收入 为
239.65 万 元 ，净 利 润为 34.29 万 元 。（以 上财 务 数 据未 经 审计 ）
关联关系 富信科技参股公司
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（二）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止
未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来
形成坏帐的可能性很小。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关
联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁；
2、根据购销双方生产经营需要，关联方 II-VI VIETNAM CO.,LTD 和
MARLOW INDUSTRIES,INC，向公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司采购
覆铜板产品；
3、根据购销双方生产经营需要，公司向关联方广东顺德为艾斯机器人有限
公司采购自动化装备。
（二）定价政策及定价依据
遵循《公司关联交易管理办法》，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允
的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司预计 2023 年度日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公司将根
据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正
常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着
积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允
价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影
响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计 2023 年度日常性关联交易事项已经公司
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第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事已就该
议案发表了明确同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述
关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常性关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害
上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对富信科技根据实际经营需要预计 2023 年度日常性关联交
易事项无异议。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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