广东富信科技股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职情况报告
    2022 年，作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”或“公司”）
的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法
规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真负责、忠实勤
勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的重大事
项发表独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东，
特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2022 年度
主要工作情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数的1/3，符
合相关法律法规及公司制度的规定。其中，3名独立董事分别为钟日柱先生、潘春晓
先生、冯海洲先生。
    1、钟日柱先生：中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月出生，2007年7月毕
业于武汉理工大学统计学专业，同时取得中南财经政法大学会计学双学位，本科学
历，注册会计师。主要工作经历如下：2007年7月至2015年6月就职于广州造纸股份
有限公司；2015年7月至2015年12月就职于广汽商贸汽车用品有限公司；2015年12月
至2019年8月就职广东睿哲会计师事务所；2016年9月至2021年6月任广东新锐人才就
业服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2017年4月19日至2021年9月29日在
广州利爱财税咨询有限公司任监事；2017年8月16日至今在广州简诺信息科技有限公
司任监事；2018年7月至2021年6月在广州慧得企业管理咨询有限公司历任执行董事
兼总经理、副总经理；2017年6月至今在佛山高维智能系统有限公司任法定代表人、
执行董事兼经理；2019年9月至2022年11月就职于广东诚安信会计师事务所有限公司；
2022年12月至今就职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2018
年12月至今任公司独立董事。


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    2、潘春晓先生：中国国籍，无永久境外居留权。1975年6月出生，2004年6月毕
业于中山大学法律专业，本科学历，律师。主要工作经历如下：1997年7月至1999年
6月就职江苏省连云港市佳友贸易公司；1999年8月至2004年12月就职于广东南国德
赛律师事务所；2005年1月至今就职于广东法制盛邦律师事务所；2018年12月至今任
公司独立董事。
    3、冯海洲先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966年11月出生，1992年7月
毕业于东北工学院通讯与电子系统专业，硕士研究生学历，电子技术高级工程师。
主要工作经历如下：1992年4月至1993年2月就职于辽宁邮电管理局电信处；1993年3
月至1995年2月就职于深圳长虹通讯设备有限公司；1995年3月至2014年2月就职于中
兴通讯股份有限公司任研究院院长；2014年3月至2017年12月任中兴新能源汽车有限
责任公司总经理；2018年2月至今任深圳和宁环境科技有限公司技术总监。2021年12
月至今任富信科技独立董事。
    （二）独立性说明
    作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附
属企业或关联企业任职，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，
与公司及公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在可能妨碍我们
进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处
取得额外的、未予披露的其他利益，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响
独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会的情况
    2022年度，公司共召开5次董事会、1次年度股东大会。董事会专门委员会共召
开6次会议，其中1次战略委员会会议，4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会
会议。出席情况具体如下：
    1、出席股东大会的情况
                                    现场或通讯
  独董姓名   应参与股东大会次数                  委托出席次数   缺席次数
                                  亲自参会次数
   钟日柱              1                  1           0            0
   潘春晓              1                  1           0            0
   冯海洲              1                  1           0            0


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    2、出席董事会的情况

                                       现场或通讯
  独董姓名     应参与董事会次数                         委托出席次数     缺席次数
                                     亲自参会次数

   钟日柱               5                       5             0                0

   潘春晓               5                       5             0                0

   冯海洲               5                       5             0                0

    3、出席董事会专门委员会的情况

               参与审计             参与战略        参与薪酬与考核       参与提名
  独董姓名
               委员会次数         委员会次数          委员会次数       委员会次数

   钟日柱           4                 0                   1                0

   潘春晓           4                 0                   1                0

   冯海洲           4                 1                   0                0

    2022年，我们作为独立董事按时参加公司的股东大会、董事会会议及各专门委
员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。在审议相关事项尤其是重
大事项时，我们细致研读相关资料，本着审慎客观的原则、勤勉负责的态度，认真
审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表独立意见，并对
需要事前认可的议案发表事前认可意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。报告期内，未发生对审议事项提出异议的情形。
    （二）对公司现场考察的情况
    2022年，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，到公司进行多
次现场考察，深入了解公司经营情况及财务状况；同时，通过会谈、电话等多种方
式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动了解公
司的生产经营和运行情况，密切关注董事会决议的执行情况及其他重大事项的进展
情况，积极对公司经营管理提出建设性意见与建议。
    （三）公司配合独立董事工作的情况
    公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的意见及建议。
为保证独立董事有效行使职权，公司充分保证了独立董事的知情权，及时汇报生产
经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，为独立董事履职提供了便利的条
件和大力的支持。


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    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
     （一）关联交易情况
    报告期内，我们严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等规定的要求，对公司关联交易相关事项进行审核并发
表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项系必要可行的，交易
价格公允，符合公司发展要求；公司董事会表决关联交易时，关联董事均回避表决，
符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
     （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
     （三）募集资金的使用情况
    报告期内，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，我们对公司《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更
实施地点及延期的议案》等议案均发表了同意的独立意见，认为上述事项没有与募
集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于
公司募投项目更好地实施和公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生并购重组情况。
     （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，未发生提名高级管理人员的情况。
    报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》、《关
于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。我们认为，公司董事、高管薪酬方案
是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
     （六）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司真实、准确、完整地披露了2021年度业绩快报，未出现应披露
业绩预告的情形。


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    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内
控审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022
年度财务审计机构及内控审计机构。我们对该审计机构的资质进行了严格审核，发
表了同意的独立意见。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司董事会审议通过了《关于<2021年利润分配预案>的议案》。我
们对此发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案是结合公司总体运营情况及未
来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况等前提下制定的，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，我们持续关注公司、控股股东及实际控制人等相关方做出相关承诺
的履行情况。我们认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺的情形。
    （十）信息披露的执行情况
    报告期内，我们持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露事务管理办法》等规定履
行信息披露义务，保证披露内容真实、准确、完整，维护公司全体股东的利益。
    （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司进一步优化法人治理结构，完善公司内部管理控制体系，公司
各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正
常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
    （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司共召开了5次董事会、6次专门委员会会议。公司董事会及各专
门委员会会议的召集、通知、审议、表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定的要求。公司董事按时出席会议并认真审议各项议案，在
日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和认真研究，特别是
作为各专门委员会的委员能及时就重要事项进行专项讨论，为公司规范运作、董事
会的科学决策发挥了积极作用。


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    （十三）开展新业务情况
    报告期内，公司未开展新业务。
    （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的事项。

    四、总体评价和建议
    2022年，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责、
恪尽职守，积极参与公司重大事项的决策，为公司的持续健康发展建言献策。同时，
对公司定期报告、关联交易等有关事项做出了客观、公正的判断，并对相关事项发
表了事前认可及独立意见，切实维护了公司和全体股东的权益。
    2023年，我们将继续秉承认真负责、忠实勤勉的态度，加强同公司经营管理层
的沟通联系，深入了解行业及公司经营状况，独立公正地履行职责，利用各自的专
业知识和经验为公司董事会提供更多建设性意见，积极推动公司治理进一步完善，
维护公司股东特别是中小股东的利益，促进公司持续健康发展。




                                                               签名：钟日柱
                                                                      潘春晓
                                                                      冯海洲
                                                           2023 年 4 月 26 日




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