证券代码：688669           证券简称：聚石化学          公告编号：2021-006



                   广东聚石化学股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

     广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室内现场召开。会议通知已于 2021 年 1 月 29
日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    会议由监事会主席李世梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更部分募集资金存放专户余额的议案》
    公司的监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户余额，有助于公司进一
步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目
的正常运行，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资
金专户余额事项。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


  （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经核查，公司的监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，
符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事
项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，公
司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   本议案需提交股东大会审议。




   特此公告。


                                        广东聚石化学股份有限公司监事会
                                                        2021 年 2 月 3 日