证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-031
广东聚石化学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,813,350
普通股股东所持有表决权数量 48,813,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.30
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.30
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,694,551 99.7566 92,655 0.1898 26,144 0.0536
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,740,695 99.8511 72,655 0.1489 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,668,551 99.7033 144,799 0.2967 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,714,551 99.7975 72,655 0.1488 26,144 0.0537
8、 议案名称：《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,694,551 99.7566 92,655 0.1898 26,144 0.0536
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,229,001 94.9399 118,799 5.0601 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,527,051 99.7968 98,799 0.2032 0 0.0000
11、 议案名称：《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,738,695 99.8470 74,655 0.1530 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩
产建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,740,695 99.8511 72,655 0.1489 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 孟跃中 48,711,455 99.7912 是
2、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 罗洪德 48,681,455 99.7297 是
14.02 林喜盛 48,681,455 99.7297 是
（三） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
36,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
10,724,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,144,251 88.7669 144,799 11.2331 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,301 4.1549 53,079 95.8451 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,141,950 92.5652 91,720 7.4348 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 2,015 93.2972 144,7 6.7028 0 0.0000
2020 年度利润 ,501 99
分配方案的议
案》
7 《关于续聘立 2,061 95.4266 72,65 3.3631 26,14 1.2103
信会计师事务 ,501 5 4
所（特殊普通合
伙）为公司 2021
年度审计机构
的议案》
9 《 关 于 公 司 2,041 94.5008 118,7 5.4992 0 0.0000
2021 年度董事 ,501 99
薪酬方案的议
案》
10 《 关 于 公 司 2,061 95.4266 98,79 4.5734 0 0.0000
2021 年度监事 ,501 9
薪酬方案的议
案》
12 《关于使用超 2,087 96.6368 72,65 3.3632 0 0.0000
募资金投资聚 ,645 5
苯乙烯生产建
设和无卤阻燃
剂扩产建设项
目的议案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案共 14 项。均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者进
行了单独计票。
3.议案 9 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》，关联股东陈钢、杨正高、
刘鹏辉、周侃、广州市石磐石投资管理有限公司回避表决，持股合计为
46,465,550.00 股。
议案 10 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》，关联股东李世梅、蔡
智勇回避表决，持股合计为 187,500 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：许家武
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日