证券代码：688669          证券简称：聚石化学        公告编号：2021-038

                   广东聚石化学股份有限公司
   关于 2021 年第二次临时股东大会更正补充公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688669      聚石化学           2021/5/26



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

出于保护中小投资者合法权利的考虑，公司 2021 年第二次临时股东大会增加了
《关于修订<公司章程>(更新)的议案》， 并相应取消了《关于修订<公司章程>的
议案》，除上述变动外，原《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中的
其他所有事项不变。 具体详情请见公司于 2021 年 5 月 18 日发布的《关于 2021
年第二次临时股东大会调整相关议案的公告》（公告编号：2021-037）和《关于
修订公司章程(更新）以及取消修订相关制度的公告》（公告编号：2021-036）。



三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 00 分
    召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
                         至 2021 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订<公司章程>(更新)的议案                       √



    特此公告。



                               广东聚石化学股份有限公司董事会或其他召集人
                                                          2021 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
广东聚石化学股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称           同意       反对   弃权
1            关于修订<公司章程>(更新)的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件二：参会股东登记表




                  广东聚石化学股份有限公司
   2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表


                              身份证号码/营业
  股东姓名/名称
                                  执照号码


    股东账号                     持股数量



    联系电话                     电子邮件



    联系地址                     邮政编码



  是否本人参会                     备注




注：本表复印有效