证券代码：688669          证券简称：聚石化学         公告编号：2021-037



                    广东聚石化学股份有限公司
     关于 2021 年第二次临时股东大会调整相关议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月14日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东聚石化学股份有限公司关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
    出于保护中小投资者合法权利的考虑，公司于2021年5月17日召开了第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>（更新）的议案》、《关
于取消修订<股东大会议事规则>的议案》以及《关于取消修订<董事会议事规则>
的议案》，详情请见公司于2021年5月18日发布《关于修订<公司章程>（更新）
及取消修订相关制度的公告》（公告编号：2021-036）。
    为确保《关于修订<公司章程>（更新）的议案》能顺利提交公司股东大会审
议，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，由单独持有4.99%股份的股东陈
钢先生于2021年5月17日提出临时提案并书面提交公司董事会。
    根据现行公司章程第五十九条“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消
的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因。”的规定，
为免歧义导致股东误解，同时为提高股东大会表决效率，公司董事会作为本次股
东大会召集人，决定取消原《关于修订<公司章程>的议案》。
    除上述议案变动外，公司董事会于2021年5月14日发出的《广东聚石化学股
份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未
发生变更。
    公司董事会已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东聚石化
学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会更正补充公告》 公告编号：
2021-038），敬请各位投资者留意。


   特此公告。




                                        广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                 2021 年 05 月 17 日