证券代码：688669           证券简称：聚石化学       公告编号：2021-043

                  广东聚石化学股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

 普通股股东人数                                                     15

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,819,940

 普通股股东所持有表决权数量                                 48,819,940
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.3070
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.3070
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持本次会议

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士现场出席本次会议；

二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>（更新）的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例          比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  48,808,601 99.9767 11,339 0.0233          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：许家武、徐施峰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 31 日