证券代码：688669           证券简称：聚石化学     公告编号：2021-059

                   广东聚石化学股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        51,161,502
普通股股东所持有表决权数量                                 51,161,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.8158
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.8158


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  51,161,502 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  51,161,502 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  51,161,502 100.0000           0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意          反对         弃权
议案
            议案名称                               比例         比例
序号                       票数   比例（%） 票数         票数
                                                   （%）        （%）
1        《关于对控股     4,695,9 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         子公司提供担          52
         保的议案》
2        《 关 于 公 司   4,695,9       100.0000      0   0.0000     0    0.0000
         2021 年度新增         52
         对外担保预计
         额度的议案》
3        《关于提名伍     4,695,9       100.0000      0   0.0000     0    0.0000
         洋先生为公司          52
         董事候选人的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2.本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：徐施峰律师、王希律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。



   特此公告。


                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 15 日