证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-088
广东聚石化学股份有限公司
关于控股子公司股份制改造的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议
案》，公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”）
拟股份制改造，即整体变更设立股份有限公司，现将具体情况公告如下：
一、控股子公司基本情况
1. 公司基本情况
公司名称 常州奥智高分子新材料有限公司
统一社会信用
91320402MA1NCW563N
代码
法定代表人 吴恺
设立日期 2017 年 02 月 09 日
注册资本 5,250.00 万元
经营期限 长期
注册地址 常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 10 号
纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的
生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品
的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道
路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 公司股权结构
序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 持股比例（%）
1 广东聚石化学股份有限公司 26,775,000 51.00%
2 吴恺 13,125,000 25.00%
3 陈新艳 9,975,000 19.00%
4 河南娇罗企业管理咨询中心 2,625,000 5.00%
合 计 52,500,000 100.00%
3. 主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 40,171.96 32,369.37
负债总额 21,624.54 15,590.19
净资产 18,547.42 16,779.18
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
营业收入 20,889.49 13,209.85
利润总额 1,840.04 2,046.12
净利润 1,768.24 1,052.07
注：上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2021]
第 ZE10592 号《审计报告》。
二、股份制改造方案
1. 股改基准日
审计、评估基准日为 2021 年 6 月 30 日
2. 股改后常州奥智名称
江苏奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“股份公司”），最终以工商
行政管理部门核准确定的名称为准。
3. 股改方式
本次改造采用整体变更发起设立为股份有限公司的方式，常州奥智全部股东
共 4 名作为股份公司的发起人股东，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的信会师报字[2021]第 ZE10592 号《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，常
州奥智经审计的账面净资产为 185,474,207.27 元；以常州奥智经审计的账面净
资产按 1：0.2831 的比例折股，折合股份公司的股本总额为 5,250 万股，每股面
值 1 元，余额 132,974,207.27 元计入股份公司资本公积金,注册资本保持 5,250
万元不变，全体股东出资比例不变。整体变更设立的股份公司股本 5,250 万元不
高于《评估报告》确定的评估值，符合法律规定。全体发起人股东按照各自在常
州奥智的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立为股份公司。
4. 审计、评估结果
根 据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 信会师报字 [2021]第
ZE10592 号《审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，常州奥智经审计的账面净资
产为 185,474,207.27 元；
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字
[2021]第 A0840 号《常州奥智高分子新材料有限公司拟整体变更设立股份有限公
司所涉及其经审计后资产及负债资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），
截至 2021 年 6 月 30 日，经评估常州奥智净资产为 19,339.50 万元。
5. 股份制改造股份认购比例
常州奥智以全体股东作为发起人，按整体变更前其在常州奥智的出资比例持
有股份公司 52,500,000 股股份，股改后的股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 股份数（股） 持股比例 出资方式
1 广东聚石化学股份有限公司 26,775,000 51.00% 净资产折股
2 吴恺 13,125,000 25.00% 净资产折股
3 陈新艳 9,975,000 19.00% 净资产折股
4 河南娇罗企业管理咨询中心 2,625,000 5.00% 净资产折股
合 计 52,500,000 100.00% -
三、股改的目的及对上市公司的影响
（一）股份制改造的目的
常州奥智进行股份制改造后，可进一步建立、健全常州奥智的企业管理制度、
完善常州奥智治理结构，提升常州奥智的规范运作水平、为公司的健康稳步发展
打下基础；同时，常州奥智通过股份制改造后，可在符合相关法律、法规等相关
规定的条件下进行资本运作拓展融资渠道，为常州奥智拓展光学显示材料应用场
景和市场奠定基础。
（二）对公司的影响
公司与常州奥智在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自
独立核算，独立承担责任和风险，常州奥智进行股份制改造，不会影响公司独立
上市地位。
常州奥智为公司合并财务报表范围内的控股子公司，未来常州奥智持续健康
发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，有利于增强公司光学材料的长远
发展，符合公司整体的产品布局及长期发展战略。
四、独立董事意见
常州奥智与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自
独立核算，独立承担责任和风险，其进行股份制改造有利于完善常州奥智公司治
理，提升规范运作水平，符合公司整体的产品布局及长期发展战略，不会影响公
司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公
司利益的情形，独立董事一致同意常州奥智进行股份制改造事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议事项的独立意见。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
