证券代码：688669           证券简称：聚石化学          公告编号：2021-090



               广东聚石化学股份有限公司
      第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2021 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2021
年 11 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人
在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持，
本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于控股子公司股份制改造的议案》
    公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司拟股份制改造，即整体变更
设立股份有限公司。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    回避表决情况：无；
    本议案无需提交股东大会审议；
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司股份制改造的公告》。


   （二） 审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》
    公司计划在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取 237.6 亩建设用地。项
目分两期建设：第一期投资总额 3.0 亿元人民币，用地约 181 亩，主要建设内容
为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为
36 个月；剩余约 56 亩作为第二期储备用地。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    回避表决情况：无；
    本议案无需提交股东大会审议；
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的
公告》。




    特此公告。


                                         广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 26 日