证券代码：688669           证券简称：聚石化学          公告编号：2022-012



                   广东聚石化学股份有限公司
         第五届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2022 年 3 月 1 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议通
知于 2022 年 3 月 1 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    审议并通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-011）。
    监事会认为：本次部分募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资
金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东
的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定。监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




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    广东聚石化学股份有限公司监事会
                   2022 年 3 月 2 日




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