证券代码：688669            证券简称：聚石化学       公告编号：2022-014



                   广东聚石化学股份有限公司
 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
                            更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开
第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、
章程备案手续等具体事项。现将具体情况公告如下：

   一、变更经营范围的情况
   为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更
经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
   变更前：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型
材（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出
口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
   变更后：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成
树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材
制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

   二、关于修订《公司章程》相关条款情况

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         鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》
    等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《广东聚石化学股份有限公司章程》
    （以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

  章节                 现行条款                           修订后条款

                                            第十三条
                                            公司经营范围：合成材料制造（不含危险化
            第十三条                        学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂
            公司的经营范围：研发、生产、 制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品
            销售；橡胶助剂、改性高分子材 制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不
第 二 章 料及塑料板、管、型材（不含经 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
经 营 宗 旨 营货物及技术进出口（国家限定 险化学品）；新型膜材制造；新型膜材销售；
和范围      公司经营或禁止进出口的货物 生物基材料技术研发；生物基材料制造；生
            和技术除外）。（依法须经批准的 物基材料销售；新材料技术研发；新材料技
            项目，经相关部门批准后方可开 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨
            展经营活动）                    询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
                                            进出口；货物进出口。依法须经批准的项目，
                                            经相关部门批准后方可开展经营活动）

         除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更最终以工商登记机
    关核准的内容为准。

         三、其他事项说明
         本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大
    会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程备案手续等具体事项。


         特此公告。




                                               广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                               2022 年 3 月 8 日


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