证券代码：688669          证券简称：聚石化学         公告编号：2022-015


                   广东聚石化学股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
                                 的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日

       A股             688669      聚石化学              2022/3/9



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈钢先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 3 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.99%股份
的股东陈钢先生，在 2022 年 3 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

  《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    议案内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
                                    1
变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-014）

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项
      不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2022 年 3 月 17 日 14 点 30 分
      召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 聚石化学股份
有限公司二楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2022 年 3 月 17 日
      网络投票结束时间：2022 年 3 月 17 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
        《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资
  1                                                           √
        金永久补充流动资金的议案》
        《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并
  2                                                           √
        办理工商变更登记的议案》

                                       2
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 请参见 2022 年 3 月 2 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（2022-011）。
    议案 2 请参见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-014）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。




                                          广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 8 日




                                     3
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
广东聚石化学股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 17 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号              非累积投票议案名称               同意    反对    弃权
              《关于部分募投项目结项并将部
       1      分节余募集资金永久补充流动资
              金的议案》
              《关于变更公司经营范围及修订<
       2      公司章程>并办理工商变更登记的
              议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                     4