广东聚石化学股份有限公司                    2022 年第一次临时股东大会会议资料




证券代码：688669                                    证券简称：聚石化学




                广东聚石化学股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                           二○二二年三月


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广东聚石化学股份有限公司                                                                 2022 年第一次临时股东大会会议资料



目录
广东聚石化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知...................... 3
广东聚石化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程...................... 6
议案一 关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
........................................................................................................................................ 8
议案二 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
........................................................................................................................................ 9




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          广东聚石化学股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及现行《广东聚石化学
股份有限公司章程》、《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一
次临时股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资
格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据
会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当
按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时
要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且
临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股
东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。




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     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，
与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
平等对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于
2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）以及《关于 2022
年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-015）。
     十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防


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控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、粤康码为绿码的股东或
股东代理人方可进入会场参会，请予以配合。




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      2022 年第一次临时股东大会会议议程
     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2022 年 3 月 17 日 14 点 30 分
     2、现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东
聚石化学股份有限公司二楼会议室
     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：
     上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 3 月
17 日至 2022 年 3 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量。
     （三）宣读股东大会会议须知。
     （四）推举计票、监票成员。
     （五）审议会议议案
     1、《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
     2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
     （七）与会股东对各项议案投票表决。
     （八）休会（统计表决结果）。
     （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
     （十）见证律师宣读法律意见书。


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     （十一）签署会议文件。
     （十二）会议结束。




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议案一 关于部分募投项目结项并将部分节余募集资

                      金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

     公司拟将 IPO 募投项目“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”和“研发中心
建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（2022-011）》。

     以上议案已经第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十二次会
议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。




                                         广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 17 日




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 议案二          关于变更公司经营范围及修订《公司章程》

                            并办理工商变更登记的议案

 各位股东及股东代理人：

       为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更
 经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：
       一、变更经营范围的情况
       变更前：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型
 材（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出
 口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
 活动）
       变更后：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成
 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学
 产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材
 制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；
 新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
 交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，
 经相关部门批准后方可开展经营活动）
       二、关于修订《公司章程》相关条款情况
       鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》
 等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《广东聚石化学股份有限公司章程》
 （以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

章节                   现行条款                         修订后条款




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                                              第十三条
                                              公司经营范围：合成材料制造（不含危险化
             第十三条                         学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂
             公司的经营范围：研发、生产、 制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品
             销售；橡胶助剂、改性高分子材 制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不
 第二章      料及塑料板、管、型材（不含经 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
经营宗旨     营货物及技术进出口（国家限定 险化学品）；新型膜材制造；新型膜材销售；
 和范围      公司经营或禁止进出口的货物 生物基材料技术研发；生物基材料制造；生
             和技术除外）。（依法须经批准的 物基材料销售；新材料技术研发；新材料技
             项目，经相关部门批准后方可开 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨
             展经营活动）                     询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
                                              进出口；货物进出口。依法须经批准的项目，
                                              经相关部门批准后方可开展经营活动）

          除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更最终以工商登记机
   关核准的内容为准。
          三、其他事项说明
          公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程
   备案手续等具体事项。


          以上议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
   理人审议。




                                                广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 3 月 17 日




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