证券代码：688669           证券简称：聚石化学     公告编号：2022-017

                   广东聚石化学股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,829,700
普通股股东所持有表决权数量                                 48,829,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.3175
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         52.3175


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对            弃权
  股东类型
                   票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股          48,800,000   99.9391     29,700      0.0609   0      0.0000



2、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                   反对            弃权
 股东类型
                  票数     比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         48,800,000    99.9391     29,700      0.0609   0      0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案        议案名称         同意                 反对            弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于部分募     2,334 98.7437 29,70 1.2563        0  0.0000
        投项目结项并      ,450              0
        将部分节余募
        集资金永久补
        充流动资金的
        议案》
2       《关于变更公     2,334 98.7437    29,70   1.2563      0   0.0000
        司经营范围及      ,450                0
        修订<公司章
        程>并办理工商
        变更登记的议
        案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：许家武律师、徐施峰律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                          广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日