证券代码：688669                 证券简称：聚石化学      公告编号：2022-023



                             广东聚石化学股份有限公司
                            关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




            广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
      第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<广东聚石化学股份有限公
      司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市
      规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《科创板上市公司证券发行注
      册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司
      章程》的中股东大会职权的相关条款进行修订，同时公司董事会提请股东大会授
      权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。
            本次议案拟对相关条款内容进行修改，具体如下：

     章节                   现行条款                           修订后条款

                                                   第四十条
               第四十条
                                                   股东大会是公司的权力机构，依法行使下
               股东大会是公司的权力机构，依法
第 二 章                                           列职权：
               行使下列职权：
股东和股                                           ……
               ……
东大会                                             （十七）公司年度股东大会可以授权董事
               （十七）审议法律、行政法规、部门
第二节                                             会决定向特定对象发行融资总额不超过
               规章或本章程规定应当由股东大会
股东大会                                           人民币三亿元且不超过最近一年末净资
               决定的其他事项。
的一般规                                           产百分之二十的股票，该授权在下一年度
               上述股东大会的职权不得通过授权
定                                                 股东大会召开日失效。
               的形式由董事会或其他机构和个人
                                                   （十八）审议法律、行政法规、部门规章
               代为行使。
                                                   或本章程规定应当由股东大会决定的其
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                                       他事项。
                                       上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                       式由董事会或其他机构和个人代为行使。




   除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
   本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大
会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程备案手续等具体事项。


   特此公告。




                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日




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