证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-041
广东聚石化学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,418,977
普通股股东所持有表决权数量 50,418,977
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0203
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,297,710 99.7594 121,267 0.2406 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,260,910 99.6864 121,267 0.2405 36,800 0.0731
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,248,212 99.6613 170,765 0.3387 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,238,012 99.6410 180,965 0.3590 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,253,012 99.6708 165,965 0.3292 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,248,212 99.6613 170,765 0.3387 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,276,139 99.7166 142,838 0.2834 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,325,027 99.8136 93,950 0.1864 0 0.0000
9、 议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,374,525 99.9118 44,452 0.0882 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<广东聚石化学股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,306,212 99.7763 112,765 0.2237 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,198,012 99.5617 220,965 0.4383 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,349,710 99.8626 69,267 0.1374 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,349,710 99.8626 66,979 0.1328 2,288 0.0046
14、 议案名称：《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权事宜签订<股权转
让协议>之补充协议二的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,331,027 99.8255 87,950 0.1745 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
36,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
12,100,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,352,080 89.0671 165,965 10.9329 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 34,400 34.7942 64,467 65.2058 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,317,680 92.8481 101,498 7.1519 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
《关于公司 2021
3,787 165,9
5 年度利润分配预 95.8019 4.1981 0 0.0000
,462 65
案的议案》
《关于审议 2021
3,782 170,7
6 年年度报告全文 95.6805 4.3195 0 0.0000
,662 65
及<摘要>的议案》
《关于公司 2022
年度新增对外担 3,810 142,8
7 96.3869 3.6131 0 0.0000
保额度预计的议 ,589 38
案》
《关于公司 2022
3,859 93,95
8 年度日常关联交 97.6235 2.3765 0 0.0000
,477 0
易预计的议案》
《关于开展套期 3,908 44,45
9 98.8756 1.1244 0 0.0000
保值业务的议案》 ,975 2
《关于修订<广东
聚石化学股份有 3,840 112,7
10 97.1476 2.8524 0 0.0000
限公司章程>的议 ,662 65
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理以简易程序 3,732 220,9
11 94.4107 5.5893 0 0.0000
向特定对象发行 ,462 65
股票相关事宜的
议案》
《关于公司 2022
3,884 69,26
12 年度董事薪酬方 98.2479 1.7521 0 0.0000
,160 7
案的议案》
《关于公司 2022
3,884 66,97
13 年度监事薪酬方 98.2479 1.6942 2,288 0.0579
,160 9
案的议案》
《关于收购广东
冠臻科技有限公
司 55%股权事宜签 3,865 87,95
14 97.7753 2.2247 0 0.0000
订<股权转让协 ,477 0
议>之补充协议二
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 10、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案
11、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：许家武律师、徐施峰律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日