证券代码：688669          证券简称：聚石化学         公告编号：2022-051




                   广东聚石化学股份有限公司
         第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于 2022 年 7 月 11 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于
2022 年 7 月 6 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢
先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议
决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
    经审阅，董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
    经审阅，董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-053）
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告


                                         广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 12 日