证券代码：688669           证券简称：聚石化学       公告编号：2022-059

                   广东聚石化学股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         47,105,406
普通股股东所持有表决权数量                                  47,105,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 50.47
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 50.47
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

 议案                                        得票数占出席会议有 是否
            议案名称              得票数
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选
 1.01 选举陈钢先生为第六届      47,105,406                 100.00 是
      董事会非独立董事
 1.02 选举杨正高先生为第六      47,105,406               100.00 是
      届董事会非独立董事
 1.03 选举刘鹏辉先生为第六      47,105,406               100.00 是
      届董事会非独立董事
 1.04 选举周侃先生为第六届      47,105,406               100.00 是
      董事会非独立董事
 1.05 选举伍洋先生为第六届      47,105,406               100.00 是
      董事会非独立董事
 1.06 选举彭斯特先生为第六      47,105,406               100.00 是
      届董事会非独立董事


2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

 议案                                        得票数占出席会议有 是否
            议案名称              得票数
 序号                                        效表决权的比例（%） 当选
 2.01 选举曾幸荣先生为第六      47,105,406                 100.00 是
      届董事会独立董事
 2.02 选举孟跃中先生为第六      47,105,406               100.00 是
      届董事会独立董事
2.03 选举陈桂林先生为第六        47,105,406                     100.00 是
     届董事会独立董事


3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案                                   得票数占出席会议有 是否
             议案名称         得票数
序号                                   效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举袁瑞建先生为第六届 47,105,406               100.00 是
     监事会非职工代表监事
3.02 选举梁亚涛先生为第六届 47,105,406               100.00 是
     监事会非职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                反对            弃权
议案
          议案名称                       比例            比例          比例
序号                      票数                   票数           票数
                                        （%）            （%）         （%）
1.01 选举陈钢先生为      639,856        100.00       0        0     0       0
     第六届董事会非
     独立董事
1.02 选举杨正高先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     非独立董事
1.03 选举刘鹏辉先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     非独立董事
1.04 选举周侃先生为      639,856        100.00       0      0      0        0
     第六届董事会非
     独立董事
1.05 选举伍洋先生为      639,856        100.00       0      0      0        0
     第六届董事会非
     独立董事
1.06 选举彭斯特先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     非独立董事
2.01 选举曾幸荣先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     独立董事
2.02 选举孟跃中先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     独立董事
2.03 选举陈桂林先生      639,856        100.00       0      0      0        0
     为第六届董事会
     独立董事
3.01 选举袁瑞建先生       639,856   100.00      0      0     0        0
     为第六届监事会
     非职工代表监事
3.02 选举梁亚涛先生       639,856   100.00      0      0     0        0
     为第六届监事会
     非职工代表监事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：许家武律师、张炳文律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 28 日