证券代码：688669          证券简称：聚石化学         公告编号：2022-060




                   广东聚石化学股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2022 年 7 月 27 日以现场方式结合通讯方式召开，经与会董事同意，豁免本次
会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事项的相关信息，会议与会董事共
同推选董事陈钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
    同意豁免本次董事会会议未提前 3 日通知全体董事，并认可本次董事会会议
的召集、召开和表决程序合法有效。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举陈钢先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈钢先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生担任公司副总经理，任期与本
届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任伍洋先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任梅菁女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、曾幸荣先生为公司第
六届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员，任期与本届董事会的任
期一致。
    选举陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生为公司第六届董事会审计委员会成
员，其中陈桂林先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。陈桂林先生为会
计专业人员。
    选举刘鹏辉先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会薪酬与考核
委员会成员，其中孟跃中先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
    选举陈钢先生、曾幸荣先生、孟跃中先生为公司第六届董事会提名委员会成
员，其中曾幸荣先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 29 日