证券代码：688669           证券简称：聚石化学          公告编号：2022-067




                   广东聚石化学股份有限公司
              第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席袁瑞建先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2022 年
限制性股票激励计划。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）、审议通过《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保障激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司
的实际情况，特制定《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚石
化学 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告
                                        广东聚石化学股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 16 日