证券代码：688669           证券简称：聚石化学          公告编号：2022-066




                   广东聚石化学股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三会议于
2022 年 8 月 15 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022
年 8 月 10 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生
主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使
各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2022 年
限制性股票激励计划。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    为保障激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司
的实际情况，特制定《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚石
化学 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量等进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告


                                        广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 16 日