证券代码：688669            证券简称：聚石化学       公告编号：2022-071




                   广东聚石化学股份有限公司
         关于收到上海证券交易所问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日收到
上海证券交易所《关于对广东聚石化学股份有限公司拟参与安徽海德化工科技有
限公司破产重整投资人公开招募事项的问询函》（上证科创公函【2022】0198 号）
（以下简称“《问询函》”），现将全文公告如下：


    广东聚石化学股份有限公司：
    2022 年 8 月 19 日，你公司披露公告称，拟参与安徽海德化工科技有限公司
（以下简称海德化工）破产重整投资人公开招募。海德化工采用转让股权的方式
进行重整，重整投资人提供偿债资金，并以 0 对价的方式获得海德化工股权，
重整投资人提供的总偿债金额应不低于 2 亿元人民币。重整投资人受让的资产
包括房屋建（构）筑物、土地使用权及机器设备。经事后审核，根据本所《科创
板股票上市规则》第 14.1.1 条的有关规定，请公司补充披露如下事项。
    一、公告显示，海德化工主营产品为异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）等化工
产品。根据公司前期公告，2022 年初公司控股子公司安徽安宝化工有限公司委
托海德化工开展液化石油气加工业务。若公司成为重整投资人，将自主开展相关
业务。
    请公司：（1）对比分析委托加工模式与自主生产模式下预期收益及业务风险
情况，说明短期内改变业务模式的原因及合理性；（2）结合公司主营业务构成、
业务关联性、经营发展规划等，说明本次交易是否具有协同效应，交易的必要性、
合理性；（3）结合海德化工资产状况、技术水平、研发投入、人员构成等，说明
海德化工是否具有科创属性，本次交易是否有利于提升公司科创属性；（4）结合
海德化工资产状况、评估价值、财务数据，说明重整投资人提供的总偿债金额不
低于 2 亿元的合理性，价格是否公允；（5）请公司结合前述问题，说明本次交
易决策是否审慎，是否符合公司及股东利益，并充分提示业务开展风险。
    二、公告显示，海德化工主要经营范围为有机化学原料的研发、生产及销售，
系化工企业。
    请公司：（1）补充披露海德化工所处行业发展状况，包括政策环境、市场空
间、技术水平、竞争格局、供需状况等；（2）补充说明海德化工是否属于“高耗
能、高排放”企业，是否符合国家或地方有关政策要求，是否需要履行相关主管
部门审批、核准、备案等程序及履行情况；（3）海德化工最近 36 个月是否存在
受到环保领域行政处罚情况，是否构成重大违法行为，海德化工是否发生环保事
故或重大群体性环保事件，是否存在负面环保报道情况，若存在，相关整改措施
及整改后是否符合环保法律法规规定。
    三、公告显示，本次参与海德化工破产重整投资人遴选，公司预计缴纳 500
万元竞价保证金，若成为候选重整投资人，需在管理人书面通知后 5 日内缴纳
4500 万元重整投资保证金。重整投资人提供的总偿债金额应不低于 2 亿元人民
币。
    请公司：（1）补充说明破产重整程序中，公司所承担的风险及义务；若重整
协议无法协商一致，相关保证金是否存在无法收回的风险；公司计划采取何种措
施保障自身合法权益；（2）补充说明相关资金来源，本次及后续投资是否可能对
公司的资金周转、项目研发、日常经营产生不利影响；（3）测算公司正常运营需
要的营运资金金额，并结合公司的货币资金情况、债务情况及经营现金净流量为
负的现状，补充说明日常经营所需资金是否存在缺口及解决措施，公司是否存在
流动性风险。并就以上事项充分提示相关风险。


    请你公司保荐机构光大证券股份有限公司与独立董事勤勉尽责，认真核查本
次交易，并就上述问题逐项发表意见。
    请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2022 年 8 月 27 日之前披露对本问
询函的回复。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。


特此公告。


                                  广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 20 日