证券代码：688669          证券简称：聚石化学          公告编号：2022-073




                   广东聚石化学股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2022 年 8 月 30 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022
年 8 月 25 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生
主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于审议 2022 年半度报告全文及<摘要>的议案》

    根据《上海证劵交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定和要求，结合公司的实际经营状况，公司编写了《广东聚石化学股份有
限公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    根据《上海证劵交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集
资金管理办法》的规定，结合公司 2022 年半年度募集资金的存储与使用情况，
公司编写了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-078）。

    （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》 公告编号：
2022-075）。

    （四）审议通过《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于
新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2022-079）。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-076）。
特此公告。


             广东聚石化学股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 31 日