证券代码：688669           证券简称：聚石化学         公告编号：2022-074




                   广东聚石化学股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席袁瑞建先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议 2022 年半度报告全文及<摘要>的议案》

    根据《上海证劵交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定和要求，结合公司的实际经营状况，公司编写了《广东聚石化学股份有
限公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    根据《上海证劵交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集
资金管理办法》的规定，结合公司 2022 年半年度募集资金的存储与使用情况，
公司编写了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）。

    （三）审议通过《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额
度的公告》（公告编号：2022-079）。


    特此公告。


                                        广东聚石化学股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 31 日