证券代码：688669          证券简称：聚石化学        公告编号：2022-083

                   广东聚石化学股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会更正补充公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688669      聚石化学            2022/9/9



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-076），现就原公告中更正部分说明如下：
    1、原披露公告：
    “二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”；
    2、现更正为：
    “二、会议审议事项 2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3”。
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 9 月 16 日    13 点 30 分
    召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日
                         至 2022 年 9 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草            √
        案）>及其摘要的议案》
2       《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实              √
        施考核管理办法>的议案》
3       《关于提请股东大会授权董事会办理公司                √
        2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
       案》
4      《关于变更会计师事务所的议案》                    √
5      《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保            √
       额度的议案》



    特此公告。



                                        广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
广东聚石化学股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号                非累积投票议案名称             同意        反对   弃权
                 《关于公司<2022 年限制性股票激励
         1
                   计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于制定<2022 年限制性股票激励
         2
                 计划实施考核管理办法>的议案》

                 《关于提请股东大会授权董事会办理
         3       公司 2022 年限制性股票激励计划相
                          关事宜的议案》
         4        《关于变更会计师事务所的议案》
                 《关于新增 2022 年公司对控股子公
         5
                        司担保额度的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年     月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。