证券代码：688669           证券简称：聚石化学     公告编号：2022-085

                   广东聚石化学股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        47,010,573
普通股股东所持有表决权数量                                 47,010,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             50.3684%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        50.3684%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集。根据《公司章程》规定：“股东大会由董
事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。”董事长陈钢因个人原因不能现场主持，本次会议系由半数以上董
事共同推举的董事杨正高先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                                                             比例
                         票数     比例（%） 票数     比例（%）   票数
                                                                            （%）
普通股                  284,750 87.1266 42,073 12.8734                  0       0


2、 议案名称：《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                                                             比例
                         票数     比例（%） 票数     比例（%）   票数
                                                                            （%）
普通股                  284,750 87.1266 42,073 12.8734                  0       0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
     计划相关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                反对                弃权
      股东类型                                                                比例
                        票数      比例（%） 票数     比例（%）   票数
                                                                              （%）
普通股                 284,750 87.1266 42,073 12.8734                   0           0



4、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对            弃权
      股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 46,968,500 99.9105 42,073 0.0895                 0           0



5、 议案名称：《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对            弃权
      股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 46,968,500 99.9105 42,073 0.0895                 0           0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                    反对                 弃权
案
         议案名称                                                       票     比例
序                       票数      比例（%）     票数      比例（%）
                                                                        数     （%）
号
     《关于公司<2022
1    年限制性股票激     284,750       87.1266   42,073     12.8734      0       0
     励计划（草案）>
    及其摘要的议案》
    《关于提请股东
    大会授权董事会
    办理公司 2022 年
2                       284,750   87.1266   42,073   12.8734   0     0
    限制性股票激励
    计划相关事宜的
        议案》
    《关于提请股东
    大会授权董事会
    办理公司 2022 年
3                       284,750   87.1266   42,073   12.8734   0     0
    限制性股票激励
    计划相关事宜的
        议案》
    《关于变更会计      10,168,
4                                 99.5879   42,073   0.4121    0     0
    师事务所的议案》      500



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为关联股东回避表决的议案及涉及特别决议事项，关
联股东已回避表决，该等议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。议案 4、议案 5 为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独
计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：徐施峰律师、张炳文律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。


             广东聚石化学股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 17 日