证券代码：688669           证券简称：聚石化学       公告编号：2022-099

                   广东聚石化学股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         41,985,414
普通股股东所持有表决权数量                                  41,985,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.9843
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.9843
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                          比例              比例                比例
                           票数                    票数                票数
                                         （%）             （%）             （%）
        普通股          41,949,341 99.9141 36,073 0.0859                0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意                     反对              弃权
 案
         议案名称                         比例                比例      票    比例
 序                       票数                      票数
                                          （%）               （%）     数    （%）
 号
       《关于控股子
       公司拟申请在
 1                      5,149,341        99.3043   36,073     0.6957     0      0
       新三板挂牌的
           议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：徐施峰律师、张炳文律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 15 日