广东聚石化学股份有限公司

            未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划

    为 了 明 确 广东 聚 石 化学 股 份 有 限公 司 （ 以下 简 称 “ 公司 ”） 未来 三 年
（2022-2024 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值，
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《广东聚石化学
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情
况，特制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划，具体内容如
下：

       一、公司制定本规划的考虑因素

    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

       二、本规划的制定原则

    公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董
事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董
事和公众投资者的意见。

       三、公司未来三年（2022—2024 年）的具体股东分红回报规划

       （一）利润分配的基本原则

    公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，
不得损害公司持续经营能力。

       （二）利润分配的形式
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先
采用现金分红的利润分配方式。

    （三）利润分配的期间间隔

    公司原则上每年度分配一次利润。在当年实现盈利且符合法律、法规及本
章程规定的条件下，应当进行年度利润分配；除此之外，公司可以根据盈利情
况及资金需求情况进行中期利润分配。

    除非经董事会论证同意、且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，
两次利润分配间隔时间原则上不少于六个月。

    （四）公司实施现金分红的条件

    1、公司该年度在弥补亏损、提取公积金后所余税后利润为正值且公司现金
流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

    2、公司累计未分配利润为正值；

    3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且绝对
金额超过 5,000 万元。

    （五）公司现金分红的比例

    在满足实施现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 10%。

    （六）公司发放股票股利的条件

    公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，
提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

    （七）公司差异化现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    （八）利润分配事项的决策程序和机制

    在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金
需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。

    在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会
的股东所持表决权的半数以上通过。

    公司当年盈利而董事会未做出利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、
未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，监事会
应当对此发表专项意见。

    （九）调整利润分配政策的条件、决策程序和机制

    公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发
生变化，确需调整利润分配政策的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利
润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。董事
会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应经过全体董事过半数、
二分之一以上独立董事、全体监事过半数同意，独立董事应当对利润分配政策
调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、股东回报规划的制订周期

   公司以每三年为一个周期，制订股东回报规划。根据独立董事、监事和社
会公众股东的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，
以确定该时段的股东回报计划

    五、其他事宜

   （一）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划
未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

   （二）本规划由公司董事会负责解释。




                                        广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 9 日