证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-116
广东聚石化学股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 13,688,533
普通股股东所持有表决权数量 13,688,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.9274
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
28.9274
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
3、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
4、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
5、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
8、 议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案 例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 （
（%） （%） 数
%
）
《关于公司符
合向特定对象
1 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种
2.01 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
类和面值
发行方式和发
2.02 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
行时间
定价基准日、
2.03 发行价格及定 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
价原则
发行对象及认
2.04 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
购方式
2.05 发行数量 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.06 限售期 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
2.07 上市地点 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
本次发行前滚
2.08 存未分配利润 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
的安排
募集资金金额
2.09 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
及用途
本次发行的决
2.10 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
议有效期
《关于公司
〈2022 年度向
3 特定对象发行 A 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
股股票预案〉
的议案》
《关于公司
〈2022 年度向
特定对象发行 A
4 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
股股票方案的
论证分析报
告〉的议案》
《关于公司
〈2022 年度向
特定对象发行 A
5 股股票募集资 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
金使用可行性
分析报告〉的
议案》
《关于公司向
特定对象发行 A
6 股股票涉及关 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
联交易事项的
议案》
《关于公司与
7 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
特定对象签署<
附条件生效的
股份认购协议>
的议案》
《关于〈公司
前次募集资金
8 使用情况的专 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
项报告〉的议
案》
《关于公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
9 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议
案》
《关于公司未
来三年（2022-
10 2024 年）股东 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
分红回报规划
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权公司董事会
11 全权办理本次 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
向特定对象发
行股票事宜的
议案》
《关于公司本
次募集资金投
12 向属于科技创 13,474,098 98.4334 214,435 1.5666 0 0
新领域的说明
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 44 名，代表公司股份共计
59,701,583 股，其中 4 名股东为关联股东，合计持有公司股份 46,013,050 股，
已对全部议案回避表决。
2、本次股东大会全部议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：徐施峰律师、张炳文律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日