证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-025
广东聚石化学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,524,347
普通股股东所持有表决权数量 45,524,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.7760
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.7760
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
4、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
6、 议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,436,894 99.8078 87,453 0.1922 0 0
9、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,482,809 99.9087 41,538 0.0913 0 0
11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,436,894 99.8078 87,453 0.1922 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,413,470 99.7564 110,877 0.2436 0 0
13、 议案名称：《关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在新三
板挂牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,436,894 99.8078 87,453 0.1922 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
36,800,000 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
7,968,050 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
714,759 94.5077 41,538 5.4923 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 42,458 85.8465 7,000 14.1535 0 0
股东
市值 50 万以
672,301 95.1137 34,538 4.8863 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《 关 于 2022
7 年度利润分配 8,682,809 99.5238 41,538 0.4762 0 0
预案的议案》
8 《 关 于 2023 8,636,894 98.9975 87,453 1.0025 0 0
年度董事、监
事、高级管理
人员薪酬方案
的议案》
《 关 于 2023
年度对外担保
9 8,682,809 99.5238 41,538 0.4762 0 0
额度预计的议
案》
《关于续聘会
10 计师事务所的 8,682,809 99.5238 41,538 0.4762 0 0
议案》
《关于前次募
集资金使用情
11 8,636,894 98.9975 87,453 1.0025 0 0
况专项报告的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理以简
12 易程序向特定 8,613,470 98.7291 110,877 1.2709 0 0
对象发行股票
相关事宜的议
案》
《关于签署股
份转让协议之
补充协议暨控
13 8,636,894 98.9975 87,453 1.0025 0 0
股子公司拟申
请在新三板挂
牌的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 7、议案 9、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 7-13。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：徐施峰律师、张炳文律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日