证券代码：688670             证券简称：金迪克           公告编号：2022-29



               江苏金迪克生物技术股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议通知
于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主
持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会成员一致认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能
从各个方面真实反映出公司 2022 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；第
三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    经审议，董事会成员一致认为，鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施

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完毕，公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划的授予
价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此董事会同意将本激励计划授予限制性股票的授予价格
由 55.18 元/股调整为 54.68 元/股。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
    经审议，董事会成员一致认为公司本次作废部分限制性股票符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划
中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，
同意公司此次作废部分限制性股票。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。


                                         江苏金迪克生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日




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