证券代码：688670           证券简称：金迪克          公告编号：2022-030



               江苏金迪克生物技术股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   监事会会议召开情况
    江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，并于 2022 年 10 月 27
日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出
席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会成员一致认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能
从各个方面真实反映出公司 2022 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；第
三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年
第三次临时股东大会的授权对本激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行

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调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会一致同意将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格
由 55.18 元/股调整为 54.68 元/股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （三）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规
定，所作的决定履行了 必要的程序，不存在损害股东利益的情况，监事会一致
同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    特此公告。


                                         江苏金迪克生物技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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