证券代码：688678           证券简称：福立旺       公告编号：2021-009

           福立旺精密机电（中国）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          26

普通股股东人数                                                         26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          94,345,262
普通股股东所持有表决权数量                                   94,345,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.4247
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.4247


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事林大毅、王志扬、王稼铭、张谊浩、朱
锐以网络视频会议形式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书顾月勤出席了会议；高管王曾、陈君列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《公司章程》
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  94,340,662 99.9951        3,500 0.0037     1,100 0.0012


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  94,340,662 99.9951        3,500 0.0037     1,100 0.0012


3、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  94,340,662 99.9951         4,600 0.0049        0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2       关于使用部分     6,161 99.9254   3,500   0.0567    1,100      0.0179
        超募资金永久      ,800
        补充流动资金
        的议案
3       关于续聘 2020    6,161 99.9254   4,600   0.0746         0          0
        年度审计机构      ,800
        的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
    表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 2、3 为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
    效表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

    律师：陶云峰、邵婷婷

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    特此公告。




                              福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 28 日