证券代码：688678         证券简称：福立旺          公告编号：2021-026



            福立旺精密机电（中国）股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开，
会议由公司监事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。
    （二）本次会议通知于 2021 年 5 月 3 日以书面通知的方式发出。
    （三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》的有关规定，会议决
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》


    监事会认为：公司本次使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。
本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金投资设立全资子公司开展新
项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。综上所述，监事会同意公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开
展新项目的事项。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《福立旺关于使用超募资金投资设立全资
子公司开展新项目的公告》。


    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                           福立旺精密机电（中国）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                             2021 年 5 月 11 日