证券代码：688678           证券简称：福立旺       公告编号：2021-029


           福立旺精密机电（中国）股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,943,700
普通股股东所持有表决权数量                                  90,943,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.4625
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.4625
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持，大会采用现场及网络
方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高级管理人
员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  90,940,200 99.9962      3,500 0.0038       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  90,940,200 99.9962      3,500 0.0038       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意               反对           弃权
                                      比例           比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）          （%）           （%）
普通股               90,940,200 99.9962       3,500 0.0038       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               90,940,200 99.9962       3,500 0.0038       0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               90,940,200 99.9962       3,500 0.0038       0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股               90,940,200 99.9962       3,500 0.0038       0 0.0000



7、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意               反对           弃权
                                          比例           比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                          （%）          （%）             （%）
普通股                   90,940,200 99.9962       3,500 0.0038           0 0.0000



8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对              弃权
        股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                          （%）           （%）           （%）
普通股                   90,940,200 99.9962       3,500 0.0038           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意          反对                      弃权
 议案
             议案名称               比例          比例                      比例
 序号                      票数          票数                     票数
                                  （%）         （%）                     （%）
          关于公司 2020      200 5.4054 3,500 94.5946                 0     0.0000
   7      年年度利润分
          配预案的议案
          关于续聘公司       200     5.4054 3,500     94.5946        0     0.0000
   8      2021 年度审计
          机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
议案 7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

   律师：陶云峰、邵婷婷
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                             福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 14 日