证券代码：688678           证券简称：福立旺       公告编号：2021-032

           福立旺精密机电（中国）股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

普通股股东人数                                                         21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         91,173,629
普通股股东所持有表决权数量                                  91,173,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.5951
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.5951
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持，大会采用现场及网络
方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高级管理人
   员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
         普通股          91,168,329 99.9942 5,300 0.0058               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对                   弃权
 议案
           议案名称                 比例            比例                    比例
 序号                    票数              票数                 票数
                                   （%）          （%）                    （%）
          关于使用超     228,32    97.7314 5,300 2.2686                0   0.0000
          募资金投资          9
   1      设立全资子
          公司开展新
          项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

   律师：陶云峰、邵婷婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                             福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 27 日