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公司公告

福立旺:第二届监事会第十五次会议决议公告2021-07-21  

                        证券代码:688678             证券简称:福立旺             公告编号:2021-035



             福立旺精密机电(中国)股份有限公司

             第二届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一)福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
五次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开,会
议由公司监事会主席耿红红女士主持,本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
    (二)本次会议通知于 2021 年 7 月 15 日以书面通知的方式发出。
    (三)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程(2021 年 1 月修订)》(以下简称
“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,一致通过以下议案:
    1.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
    监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换,有利于提高资金的使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资
者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月
修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、
规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。(公告编号:2021-034)




    特此公告。




                                       福立旺精密机电(中国)股份有限公司

                                                监     事      会

                                             二〇二一年七月二十一日