证券代码：688678              证券简称：福立旺             公告编号：2022-001



             福立旺精密机电（中国）股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议
由公司监事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    （二）本次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面通知的方式发出。
    （三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（2021 年 1 月修订）》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：
    1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没
有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
     本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的 《 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-003）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
     监事会认为：公司使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金
融机构开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业
务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求
执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
     监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-002）。
     特此公告。




                                                   福立旺精密机电（中国）股份有限公司
                                                               监       事        会
                                                             二〇二二年一月五日