证券代码：688678          证券简称：福立旺           公告编号：2022-020




           福立旺精密机电（中国）股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 18 日   14 点 00 分
    召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 106 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                        至 2022 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王稼铭先生作为征
集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。
详细内容请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
   1     2021 年度董事会工作报告的议案                    √
   2     2021 年度监事会工作报告的议案                    √
   3     2021 年年度报告及摘要的议案                      √

   4     2021 年度财务决算报告的议案                      √
   5     2021 年度财务预算报告的议案                      √
   6     2021 年年度利润分配预案的议案                    √

         关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授
   7                                                      √
         信额度的议案
   8     关于续聘会计师事务所的议案                       √

         关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及
   9                                                      √
         2022 年度薪酬标准的议案

         关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及
  10                                                      √
         2022 年度薪酬标准的议案
         关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限
   11    公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议            √
         事规则》《监事会议事规则》的议案
         关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)及
   12                                                        √
         其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划实
   13                                                        √
         施考核管理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
   14                                                        √
         相关事宜的议案
注：本次会议还将听取 2021 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
相关公告于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年
年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年
年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：11、12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：议案 9 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP
LIMITED、顾月勤女士、南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 10 回避
股东：邬思凡女士；议案 12、议案 13、议案 14 回避股东：作为激励对象的股东
或与其存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688678       福立旺            2022/5/11

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 17 日
上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
2、登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 17
日下午 17:00 前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。

六、   其他事项

1、会议联系方式
会议联系人：顾月勤
联系电话：0512-82609999
传 真：0512-82608666
邮 箱：ir@freewon.com.cn
地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
邮 编：215341
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
   特此公告。



                              福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
  1            2021 年度董事会工作报告的议案
  2            2021 年度监事会工作报告的议案
  3             2021 年年度报告及摘要的议案
  4             2021 年度财务决算报告的议案
  5             2021 年度财务预算报告的议案
  6            2021 年年度利润分配预案的议案
         关于公司 2022 年度向金融机构申请综合
  7
                      授信额度的议案
  8             关于续聘会计师事务所的议案

         关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及
  9
                  2022 年度薪酬标准的议案
         关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及
  10
                  2022 年度薪酬标准的议案
          关于修订《福立旺精密机电(中国)股份
          有限公司章程》《股东大会议事规则》
  11
           《董事会议事规则》《监事会议事规
                        则》的议案
          关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)
  12
                      及其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划
  13
              实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股权
  14
                   激励相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。