证券代码：688678              证券简称：福立旺            公告编号：2022-010


            福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   关于 2021 年年度利润分配
                              预案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
    在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
    例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 276,584,017.15 元。经董事会决议，本次利润分配方
案如下：

    公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 173,350,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 52,005,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总
额占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 42.58%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

                                    －1－
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    本公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了
《2021 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案
提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    全体独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公
司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素
的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配方案，目的是为了保证公
司 2022 年度业务的顺利开展，为后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    因此，我们一致同意《2021 年年度利润分配预案的议案》的内容，并同意董
事会将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《2021
年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会拟订的 2021 年年度利润
分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康
发展；符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

    监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会
审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。




                                  －2－
   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                  福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇二二年四月二十八日




                               －3－