证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2022-021


             福立旺精密机电(中国)股份有限公司
         关于 2021 年年度股东大会更正补充公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日

         A股            688678       福立旺             2022/5/11


二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日
披露了《2021 年年度股东大会通知》(公告编号：2022-020)。经公司事后核查，
因工作人员疏忽，部分内容存在错误。现予以更正，具体内容如下：
   更正前内容：
   会议审议事项：
                                                           投票股东类型
      序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
      5            2021 年度财务预算报告的议案                   √
   授权委托书：
  序号              非累积投票议案名称           同意     反对        弃权
    5          2021 年度财务预算报告的议案
    更正后内容：
   会议审议事项：
                                                             投票股东类型
        序号                      议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
       5           2022 年度财务预算报告的议案                     √
   授权委托书：
  序号             非累积投票议案名称              同意     反对        弃权
   5           2022 年度财务预算报告的议案

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其他
    事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
    召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 106 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                        至 2022 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
1    2021 年度董事会工作报告的议案                      √
2    2021 年度监事会工作报告的议案                      √
3    2021 年年度报告及摘要的议案                        √
4    2021 年度财务决算报告的议案                        √
5    2022 年度财务预算报告的议案                        √
6    2021 年年度利润分配预案的议案                      √
     关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授             √
7
     信额度的议案
8    关于续聘会计师事务所的议案                         √
     关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及               √
9
     2022 年度薪酬标准的议案

     关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及               √
10
     2022 年度薪酬标准的议案
     关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限             √
11   公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
     事规则》《监事会议事规则》的议案
     关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其           √
12
     摘要的议案
     关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施            √
13
     考核管理办法》的议案
     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励             √
14
     相关事宜的议案



 特此公告。



                               福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书
福立旺精密机电(中国)股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


  序号           非累积投票议案名称            同意     反对     弃权
   1     2021 年度董事会工作报告的议案
   2     2021 年度监事会工作报告的议案
   3     2021 年年度报告及摘要的议案
   4     2021 年度财务决算报告的议案
   5     2022 年度财务预算报告的议案
   6     2021 年年度利润分配预案的议案
         关于公司 2022 年度向金融机构申请综
   7
         合授信额度的议案
   8     关于续聘会计师事务所的议案

         关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况
   9
         及 2022 年度薪酬标准的议案
         关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况
   10
         及 2022 年度薪酬标准的议案
         关于修订《福立旺精密机电(中国)股
         份有限公司章程》《股东大会议事规
   11
         则》《董事会议事规则》《监事会议
         事规则》的议案
         关于 2022 年限制性股票激励计划(草
  12
         案)及其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计
  13
         划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股
  14
         权激励相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：   年 月 日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。