证券代码：688678              证券简称：福立旺             公告编号：2022-023



              福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   第二届董事会第三十二次会议
                                 决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 5 日在公
司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十二次会议。本次会议的通知于
2022 年 4 月 30 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8
人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。

    会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福
立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下:

    （一）审议通过《以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易
方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述
期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；回购价格不超过 25
元/股(含)，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元(含)；
本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。
同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股(A 股)股票。同时董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份

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的相关事宜。

   根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

   独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                        福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                 董     事      会
                                                 二〇二二年五月六日




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