证券代码：688678              证券简称：福立旺             公告编号：2022-031



              福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                    第二届监事会第二十次会议
                                 决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    (一)福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议由监
事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    (二)本次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以邮件通知的方式发出。

    (三)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    (1) 对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予条
件是否成就进行核查后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划
首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

                                     －1－
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体
资格合法、有效。

    (2) 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：

    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2022
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    综上所述，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 18 日，并
向 121 名激励对象首次授予 270 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。(公告编号：
2022-032)

    特此公告。




                                         福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                                                   监     事      会
                                                  二〇二二年五月十九日




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