证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2022-028
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,390,100
普通股股东所持有表决权数量 90,390,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1431
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.1431
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
2021 年年度利润
6 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议案
关于续聘会计师事
8 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
关 于 公 司 董 事
9 2021 年度薪酬执 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行情况及 2022 年
度薪酬标准的议案
关于 2022 年限制
性股票激励计划
12 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(草案)及其摘要的
议案
关于公司《2022 年
限制性股票激励计
13 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理股
14 100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权激励相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11、12、13、14 为特别决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
除议案 11、12、13、14 外均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、8、9、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 9 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED、
顾月勤女士、南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 12、议案 13、
议案 14 没有作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
律师：陶云峰、邵婷婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日